ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione ad horas

ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: Segnalazione ad horas In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35  del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente articolo, penso che questa che vado a delineare sia la più importante oltre che la più pericolosa per i rischi sottostanti in termini di responsabilità dell’Intermediario finanziario ovvero del soggetto obbligato. La fattispecie emersa, per esperienza personale, nel corso di…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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