Antiriciclaggio: Sos & irregolare trasferimento!

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Antiriciclaggio: Sos & irregolare trasferimento!   Prima dell’entrata in vigore del d.lgs 231/07, in presenza di irregolare trasferimento di denaro contante fra soggetti diversi oltre la soglia consentita, sulla cui base veniva formulata una Segnalazione di operazione sospetta, per evitare il doppio adempimento[1], si faceva ricorso all’art.24 della legge 689/81…

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