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ANTIRICICLAGGIO SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché

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ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs n.90/2017 laddove si dice che, i “soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare …..”.  In pratica, con il procedere immediatamente di nuova formulazione,  è…

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GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
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