Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni! Avendo superato indenne ben cinque ispezioni dal vecchio Ufficio Italiano Cambi della Banca d’Italia, ormai sostituito dall’Unità d’informazione finanziaria a decorrere dal 2007, con l’intento di scongiurare ogni sorta di sanzione, sia pure sembrando perfino presuntuoso, mi permetto di tracciare un percorso virtuoso per tutti gli Intermediari finanziari – di prima...
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Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni!
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