Antiriciclaggio & Tub: Provvedimenti sanzionatori Bankit!

Provvedimenti sanzionatori carenze adeguata verifica
Provvedimenti sanzionatori carenze adeguata verifica

Antiriciclaggio & Tub: Provvedimenti sanzionatori Bankit!   I rilievi formulati dall’Organo di vigilanza centrale alla Banca di credito cooperativo di San Calogero e Maierato, hanno riguardato ” carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela e nell’individuazione del titolare effettivo (artt. 17, 18, 19 e 62, d.lgs. 231/2007, come modificato…...

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