Antiriciclaggio: valutazione clientela e contenimento dei rischi!

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Antiriciclaggio: valutazione clientela e contenimento dei rischi!   I soggetti “obbligati” ai sensi della normativa, cosa devono fare in concreto, per applicare le migliori procedure per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Dalla…

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