Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione L’amm.re di una società partecipata indirettamente da Regione è da considerarsi PEP? Secondo la loro interpretazione no. Questa la loro tesi: con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”), andando a modificare sensibilmente...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Antiriciclaggio: Verifica rafforzata per società partecipata da pubblica amministrazione
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Donazione genitori figli senza tassazione, ecco quando
Donazione genitori figli senza tassazione, ecco quando
Nadia Pascale
22 Marzo 2024 - 12:12
Fonte: Money.it
Si possono effettuare donazioni di valore superiore alle franchigie senza versare l’imposta di donazione? Secondo un’interpretazione, a sorpresa, della Corte di Cassazione...
Uif: Statistica 2° semestre 2023
Uif: Statistica 2° semestre 2023
1 Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2023
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102