Antiriciclaggio: verifica rafforzata!

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: verifica rafforzata! Salve dott. Falcone, Quando si presenta un caso di adeguata verifica in fase rafforzata di un cliente privato , nel nostro caso si deve obbligatoriamente nell’operativita’ dichiarare i dati patrimoniali e reddituali, ma il cliente in questione si rifiuta dal fornirci questi dati. A questo punto si...

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