Antiriciclaggio: verifica semplificata e approccio basato sul rischio!

verifica semplificata

Antiriciclaggio: verifica semplificata e approccio basato sul rischio! In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? R I S P O S T A Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 23…

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