ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel cliente, sulla provenienza delle sue provviste per una storia personale poco trasparente, preferisco non prenderlo, perché voglio stare tranquillo e non voglio avere guai”. A...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee?
Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee?
Alessandro Nuzzo
Fonte: Money.it
18/04/2024
19/04/2024 - 08:31
Ilaria Salis ha accettato di candidarsi alle Europee con Alleanza Verdi Sinistra. Ecco cosa succederebbe in caso di vittoria alle elezioni vista...
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di...
