Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte!

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte!   Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in  materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente amplificato. Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1] in termini...

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