ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi)

 ANTIRICICLAGGIO – CONTENUTI DELL\’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Operazioni occasionali, operazioni collegate, frazionate, titolare effettivo, Pep\’s, obbligo di astensione, regime semplificato, esecuzione da parte di terzi) A commento della interessante e recente pronuncia dell\’Area Vigilanza della Banca d\’Italia sulla importantissima tematica dell\’Adeguata verifica della clientela[1], pare opportuno sottolineare alcuni importanti passaggi…...

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