ANTIRICICLAGGIO & INTERMEDIARI FINANZIARI Collegio sindacale, cosa deve o dovrebbe fare

Se è vero che “Prevenire è meglio che reprimere”, voglio oggi introdurre  il discorso sulla migliore vigilanza e controllo interno degli intermediari finanziari in relazione ai compiti enunciati dalla normativa antiriciclaggio esistente nel nostro Paese[1], approvata per ratificare la Terza Direttiva comunitaria (Direttiva 2005/60/CE)  che mai come adesso sembra aver sposato in pieno questo saggio e comune antico proverbio. E’ mia intenzione tracciare un  percorso operativo cercando di immedesimarmi nel difficile ruolo del Collegio sindacale,…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....
Please select a valid form

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”