Se è vero che “Prevenire è meglio che reprimere”, voglio oggi introdurre il discorso sulla migliore vigilanza e controllo interno degli intermediari finanziari in relazione ai compiti enunciati dalla normativa antiriciclaggio esistente nel nostro Paese[1], approvata per ratificare la Terza Direttiva comunitaria (Direttiva 2005/60/CE) che mai come adesso sembra aver sposato in pieno questo saggio e comune antico proverbio. E’ mia intenzione tracciare un percorso operativo cercando di immedesimarmi nel difficile ruolo del Collegio sindacale,…
ANTIRICICLAGGIO & INTERMEDIARI FINANZIARI Collegio sindacale, cosa deve o dovrebbe fare
