ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio

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Antiricioclaggio:La mia esperienza al tuo servizio!
Antiricioclaggio:La mia esperienza al tuo servizio!
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ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio!

 

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:

 

     1.     Il riciclaggio da evasione fiscale – Evasione fiscale (giovannifalcone.it)

 

2.     Rischio alto: Chiudere la relazione? – Risultati della ricerca per “rischio alto” (giovannifalcone.it)

3.     Prestanome & antiriciclaggio: come faccio a capire? – Risultati della ricerca per “prestanome” (giovannifalcone.it)

 

4.     Banca: Alert di filiale – Alert (giovannifalcone.it)

 

5.     Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni! –Risultati della ricerca per “stop alle sanzioni” (giovannifalcone.it)

 

6.    Verifiche rafforzate: Un incubo a cielo aperto! – Risultati della ricerca per “verifiche rafforzate” (giovannifalcone.it)

 

7.     Antiriciclaggio: Paesi non equivalenti e approccio basato sul rischio – Risultati della ricerca per “paesi non equivalenti” (giovannifalcone.it)

 

8.   Indagini giudiziarie e antiriciclaggio – Risultati della ricerca per “indagini giudiziarie” (giovannifalcone.it)

9.     Indagine giudiziaria e Rischi alto – Indagine della magistratura e Rischio alto: Doverosa riflessione! (giovannifalcone.it)

 

10.   Adeguata verifica: Esiste un modo per scongiurare rischi? – Adeguata verifica (giovannifalcone.it)

11.      Antiriciclaggio: Diamocio un metodo – Antiriciclaggio (giovannifalcone.it)

12.      Sos: Quando, come e perché?  SOS (giovannifalcone.it)

13.      Titolare effettivo: Chi mette i soldi comanda! – Titolare effettivo (giovannifalcone.it)

    14.         Antiriciclaggio: Coerenza delle operazioni – Risultati della ricerca per “coerenza” (giovannifalcone.it)

      15.          Banca d’Italia: Ispezione tipo! – Risultati della ricerca per “ispezione tipo” (giovannifalcone.it)

 

e, altro ancora

 

Sono tematiche queste, che ho personalmente vissuto nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.

 

Partecipa al prossimo evento formativo che ho programmato a breve – Sette ore di formazione a tua disposizione.  

 

Al termine del Corso, avrai diritto al DVD riepilogativo della intera formazione.

 

 

info@giovannifalcone.it

 

Tel. 0884551353 – 3357693411

 

 

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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