ANTIRICICLAGGIO – Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana

  “PREVENIRE E\’ MEGLIO CHE REPRIMERE” Linee guidadell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativisulla responsabilità amministrativadelle banche(d.lgs. n. 231/2001)febbraio 2004 INDICE CAPITOLO I IL D.LGS. n. 231/2001               Pag. 7 § 1. Principi della disciplina § 2. Il sistema del d.lgs. n. 231/2001 2.1. I destinatari della normativa 2.2. La natura della responsabilità 2.3. I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti 2.4. I reati 2.5. Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità: a) In generale…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”