ANTIRICICLAGGIO – OMESSA SEGNALAZIONE O COMUNICAZIONE: Sanzioni diverse e destinatari distinti

DOMANDA: Quali sono le sanzioni che rischiano i dipendenti bancari, postali e intermediari finanziari in genere, ovvero tutti coloro che sono tenuti alla c.d. collaborazione attiva in caso di mancata Segnalazione o di mancata Comunicazione? RISPOSTA Per la mancata Segnalazione di operazione sospetta alla UIF (ex 1° comma, art.41 e…...

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