ANTIRICICLAGGIO – OMESSA SEGNALAZIONE O COMUNICAZIONE: Sanzioni diverse e destinatari distinti

UIF
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DOMANDA:   Quali sono le sanzioni che rischiano i dipendenti bancari, postali e intermediari finanziari in genere, ovvero tutti coloro che sono tenuti alla c.d. collaborazione attiva in caso di mancata Segnalazione o di mancata Comunicazione?   RISPOSTA   Per la mancata Segnalazione di operazione sospetta alla UIF (ex 1° comma, art.41 e 4° comma art.57 D.lgs 231/07), salvo che il fatto costituisce rato, il dipendente bancario o chiunque è tenuto alla Collaborazione attiva (pensiamo…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”