ANTIRICICLAGGIO & PROCEDURE CONCORSUALI O ESECUTIVE: Criteri identificativi

E\’ corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell\’ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l\’Autorità Giudiziaria che dispone l\’accensione dei rapporti? R I S P O S T A Nell\’ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale…...

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