La Banca Alfa stipula accordo di collocamento dei propri prodotti con la Banca Beta. La Banca Beta (collocatore) ha una rete commerciale costituita anche dai agenti/promotori. L’identificazione effettuata dall’agente/promotore è valida per la Banca Alfa anche se effettuata su soggetti non già clienti della Banca Beta? Il dubbio nasce dal fatto che l’agente/promotore non ha...
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ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica da parte di soggetti in attività finanziaria
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