ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione

Fra le diverse novità introdotte con il recente decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l’adeguata verifica della clientela ed il titolare effettivo del rapporto, rappresentano sicuramente l’asse portante della nuova filosofia normativa.Oggi, infatti, all’atto dell’avvio di…...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis