sabato, Aprile 20, 2024
spot_img

Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale

Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale   Come fare per richiedere l’attribuzione del CF in caso di rapporti accesi con soggetti non residenti che ne sono sprovvisti? R I S P O S T A Gli operatori finanziari tenuti all’obbligo d’indicazione del numero di codice fiscale dei clienti al momento...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Fideiussioni e dintorni

LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze

 LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze   Controllare i requisiti di solvibilità di un "garante” non è mai stata impresa semplice e, meno che mai, quando le garanzie fideiussorie vengono rilasciate da imprese commerciali diverse...
Rinuncia al ricorso: Errore di merito!

Dell’Utri rinuncia a ricorso sul sequestro di 10,8 milioni

Dell'Utri rinuncia a ricorso sul sequestro di 10,8 milioni (ANSA) - FIRENZE, 12 APR - L'ex senatore Marcello Dell'Utri e la moglie Anna Miranda Ratti hanno rinunciato al ricorso contro il sequestro di 10,840 milioni...