La normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco esistente ed applicata nel nostro Paese, a cominciare dalla legge nr.197/1991, per finire all’ultimo decreto legislativo nr.56/2004, ha sempre assecondato e recepito gli input, i ritmi ed i contenuti provenienti da organismi internazionali. Ha iniziato il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI – (1), con...
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ANTIRICICLAGGIO, ARMONIZZIAMO LE REGOLE – Combattere il crimine in un mercato globalizzato
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