Un cliente, imprenditore nel settore del commercio ingrosso mobili di arredamento, da un po di tempo e’ solito effettuare versamenti di denaro contante di significativo amontare, con moneta di piccolo taglio (da cinque e dieci euro). Trattandosi di una operativita’ poco coerente con la dichiarata tipologia di attivita’ economica svolta, come banca, come consiglia di...
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ANTIRICICLAGGIO: Attivita’ di copertura
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