ANTIRICICLAGGIO: Collegio sindacale e art.52 Decreto lgs 231/07

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Antiriciclaggio: alle sanzioni amministrative Banca d’Italia non si applicano i principi della sentenza CEDU “Grande Stevens” in tema di ne bis in idem Cassazione Civile, Sez. II, 28 settembre 2016, n. 19219 Cassazione Civile, Sez. II, 28 settembre 2016, n. 19219 La condanna del collegio sindacale per le omissioni conseguenti alla mancata applicazione dell\’art.52 del D.lgs 231/07 sono molto interessanti, avuto riguardo al cattivo funzionamento dell\’AUI nella registrazioni dei rapporti e delle operazioni. Va escluso…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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