ANTIRICICLAGGIO: Come si deve analizzare il rischio (fra teoria della norma e pratica quotidiana)

Antiriciclaggio e Analisi del rischio Cosa si intende per analisi del rischio? È sempre necessario effettuarla? L’analisi – Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere assolti commisurandoli al rischio associato: – al tipo di cliente; – alla prestazione professionale (o all’operazione)…...

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