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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS

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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A   Il Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso di specifici requisiti di indipendenza, prevede espressamente che tale soggetto “non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree”. Pertanto, in linea generale e salvo…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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