Egregio Dr. Falcone, ogni tanto capita di trovarsi di fronte a clienti, di sesso femminile che, per giustificare i movimenti registrati sui rapporti di conto, normalmente in denaro contante, dichiarano di esercitare il mestiere più antico del mondo. Come ci si deve regolare ai fini della osservanza delle norme antiriciclaggio? Trattasi di un’attività illecita per...
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ANTIRICICLAGGIO: Esercizio della prostituzione e gestione dei rapporti di conto
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EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules
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Fonte ATS ANS
L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni.
ROMA - Si è conclusa l'operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European...
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Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e catene. Amici e legali minacciati
Fonte: Il Giornale
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