venerdì, Marzo 29, 2024
spot_img

ANTIRICICLAGGIO: Esercizio della prostituzione e gestione dei rapporti di conto

Egregio Dr. Falcone, ogni tanto capita di trovarsi di fronte a clienti, di sesso femminile che, per giustificare i movimenti registrati sui rapporti di conto, normalmente in denaro contante, dichiarano di esercitare il mestiere più antico del mondo. Come ci si deve regolare ai fini della osservanza delle norme antiriciclaggio? Trattasi di un’attività illecita per...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Maxi operazione conrtro frodi

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10'759 money mules Fonte ATS ANS L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni. ROMA - Si è conclusa l'operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European...
Ilaria Salis: Manette ad oltranza

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e...

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e catene. Amici e legali minacciati Fonte: Il Giornale Ilaria Salis questa mattina è arrivata presso il tribunale di Budapest, nell'aula 97, dove si...