Sono un dottore commercialista in proprio, e collaboro con un Ced (centro elaborazione dati) di cui sono anche socio minoritario. Emetto parcelle nei confronti del Ced, senza indicare i nominativi per i quali il Ced stesso fornisce i servizi, e nei confronti di clienti miei. Ai fini della norma sull’antiriciclaggio per la verifica della clientela,...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Identificazione di clienti per l’opera resa al Ced
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze
LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze
Controllare i requisiti di solvibilità di un "garante” non è mai stata impresa semplice e, meno che mai, quando le garanzie fideiussorie vengono rilasciate da imprese commerciali diverse...
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
