ANTIRICICLAGGIO: L’azione di contrasto dei Comuni

Antiriciclaggio: segnalazioni anche dalla PA Anche la Pubblica Amministrazione rientra tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, e, con il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 sono stati determinati specifici indicatori di anomalia al fine di agevolare l\’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo…....

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