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ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale

   ANTIRICICLAGGIO: L’omessa segnalazione di operazione sospetta equivale al licenziamento del direttore di filiale   Il Responsabile di filiale di una importante banca che, senza alcuna plausibile giustificazione, non effettua la Segnalazione di operazione sospetta, secondo il Tribunale di milano, merita di essere licenziato per giusta causa. Ancora una volta, emerge il modo approssimativo della valutazione della clientela da parte del Responsabile di filiale, soprattutto avuto riguardo alle modalità di gestione della relazione in ordine alla tipologia…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”