giovedì, Marzo 28, 2024
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ANTIRICICLAGGIO: La riservatezza nella segnalazione delle operazioni sospette (fra il dire e il fare …)

  Segnalante tutelato in caso di comunicazione delle operazioni sospette Premessa – In caso di segnalazione delle operazioni sospette l’identità del “segnalante” (soggetto che ha effettuato la segnalazione), anche se conosciuta, non viene rivelata, salvo il caso in cui l’Autorità Giudiziaria lo ritenga indispensabile per l’accertamento dei reati ed è previsto il “segreto d’ufficio” per...

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