giovedì, Marzo 28, 2024
spot_img

ANTIRICICLAGGIO: Le novità della depenalizzazione

Anche la normativa antiriciclaggio è stata interessata alle novità della depenalizzazione sotto il profilo sanzionatorio a decorrere dal 6 febbraio 2016. Adesso, l’omessa identificazione della clientela e l’omessa registrazione delle informazioni acquisite per l’adeguata verifica della clientela, in luogo della multa (ipotesi delittuosa) saranno punite con la sola sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro....

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Sos Cristiano Ronaldo

Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!

Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!   Anche Ronaldo, attaccante della Juventus, sarebbe coinvolto nello scandalo legato al riciclaggio.  Organi di stampa rivelano la notizia uscita dagli uffici della Banca d'Italia, a causa, si spiffera, di ben tre...
Prepariamoci alla guerra

Mosca, Edward Luttwak: “Siamo già in guerra e dobbiamo prepararci”

Mosca, Edward Luttwak: "Siamo già in guerra e dobbiamo prepararci" Fonte: Iltempo.it «C’è più di una guerra nel mondo. L’Europa faccia presto, occorre un esercito comune. Stavolta gli Usa, impegnati nel Pacifico, non potranno difenderci». A...