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ANTIRICICLAGGIO: Modalità e importanza della corretta alimentazione dell’AUI

Aui
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ANTIRICICLAGGIO: Modalità e importanza della corretta alimentazione dell’AUI   Sulla scorta di un controllo interno, abbiamo constatato numerose anomalie nella registrazione delle operazioni in AUI della nostra piccola banca.  Le disfunzioni riguardano ritardi (registrazioni oltre i 30 giorni), errata attribuzione codice SAE (persone giuridiche con codice “600” che notoriamente è attribuibile al privato consumatore e viceversa), bonifici in entrata con dati e indicazioni controparti incompleto, mancata indicazione del codice fiscale, dati identificativi errati o incompleti…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”