Qual è la violazione commessa da chi omette la identificazione del cliente ovvero la indicazione del Titolare effettivo? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Omettere la compilazione del Questionario antiriciclaggio significa venire meno all’Obbligo di Adeguata verifica del cliente, alla indicazione della “natura & scopo...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Omessa compilazione “Questionario antiriciclaggio”
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per...
Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare?
Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare?
Nadia Pascale
Fonte: Money.it
27/03/2024
27/03/2024 - 10:51
In caso di accesso al concordato preventivo è possibile procedere all’accertamento fiscale pregresso rispetto alla data dell’accordo stesso? A precisare i limitti...