Il Tribunale di Milano (sentenza 21 giugno 2012 n. 6839) esamina i limiti della fattispecie delittuosa di cui all’art. 13, comma 7, Decreto 1979/625, il quale sanziona nelle operazioni di trasferimento di denaro oltre soglia (importi superiori a 12.500,00 euro) la mancata indicazione, da parte degli operatori (enti creditizi, intermediari finanziari, etc.), dei dati...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Omessa indicazione CF, bastano i documenti di riconoscimento
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: Rapporto annuale Bce, parla la Presidente Cristina Lagaarde
Banca d'Italia: Rapporto annuale Bce, parla la Presidente Cristina Lagaarde
1 Rapporto annuale BCE sul 2023
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-bce/2023-bce/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
Gs, Carrefour non ha pagato imposte per milioni di euro?
Gs, Carrefour non ha pagato imposte per milioni di euro?
Fonte: startmag.it
Ammonta a quasi 110 milioni di euro “il potenziale danno erariale” causato da Gs (Carrefour) allo Stato. Secondo la procura di Milano, Gs "ha...
