ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata

Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di deposito al portatore, l’operazione non ha avuto seguito. Come banca, devo procedere comunque ad inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta? grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Certamente si, nella misura in cui, nel descrivere i fatti, si cerchi anche di argomentare sulla possibile…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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