Antiriciclaggio: non solo banche e professionisti Spesso si ritiene erroneamente che ad essere sottoposti agli obblighi antiriciclaggio siano solo i professionisti e gli intermediari finanziari. In realtà il D.Lgs. 231/2007 richiama una serie di altri soggetti, ai quali si ritengono applicabili gli adempimenti antiriciclaggio. Più precisamente, l’articolo 10 del D.Lgs. 231/2007 chiarisce che le disposizioni...
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ANTIRICICLAGGIO: Platea ampia, compresa la P.A.
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