ANTIRICICLAGGIO: Potere di archiviazione delle SOS (ex art.151, comma 2, lettera a) della legge 388/2000)

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ANTIRICICLAGGIO: Potere di archiviazione delle SOS Presupposto per l’archiviazione è l’assenza di precedenti significativi[1] 1. Accensione per contanti di polizze assicurative (fino ad un valore complessivo di €.50.000,00); 2. Singole operazioni di prelevamento/versamento di contanti (fino ad un valore di €.50.000,00); 3. Trasferimenti di fondi (bonifici, giroconti, giri di assegni) in ambito familiare o infragruppo per importi complessivi fino a €.100.000,00) N.B. Per i primi tre casi verificare, sulla base del contenuto della segnalazione, che…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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