Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: Tizio dichiara di aver trasferito a Caio, in contanti ed in un’unica soluzione, la somma pari ad € 4.000,00, integrando a suo carico la violazione dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 231/2007 (trasferimento di denaro contante), che prevede la sanzione da 1% a 40% di €...
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ANTIRICICLAGGIO: Sanzione amministrativa in presenza di importi contrastanti
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