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ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi)

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Titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO: Titolare effettivo (alcuni esempi) Egr. dott. Falcone mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho partecipato al corso da Lei tenuto qualche mese fa a xxxxxxxxx. In merito all\’ argomento in oggetto, volevo chiederLe quanto segue: al di là del censimento del TE derivante dalla % del 25%+1 del capitale, io posso censire come tale anche una persona ( forse è soprattutto questa che devo censire ) che non fa…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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