ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sull’Adeguata verifica della clientela

Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla importanza dell’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTLA. Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l\’argomento, si tratta di quesiti risolti dall\’Organo di vigilanza della Banca d\’Italia, dal MEF, dal Sole…...

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