ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing

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Internal auditing
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ANTIRICICLAGGIO: Una ispezione dell’Internal auditing Se nel corso di una ispezione da parte del nucleo IA all’interno di una banca vengono rilevate violazioni riguardanti irregolarità nel trasferimento di denaro contante fra la clientela ovvero, fenomeni di false fatturazioni e quindi “omesse segnalazioni di operazioni sospette”, come ci si comporta? Esistono dei protocolli di comportamento, circolari Banca d’Italia, MEF etc.? Grazie…

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