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La politica in vetrina: Nota & Annota! Ogni mattina, per un po’ di giorni o almeno fino a quando non…
Banche ed intermediari finanziari: Sulle responsabilità del mancato controllo decide il giudice ordinario!
Banche ed intermediari finanziari: Sulle responsabilità del mancato controllo decide il giudice ordinario! Per stabilire una volta per…
Formazione antiriciclaggio: Best practice!
Formazione antiriciclaggio: Best practice! Assodato il concetto secondo il quale i problemi si risolvono quando si presentano, la “Formazione…
SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo?
SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo? Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e come fare per individuare…
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L’antiriciclaggio del CNCEC: Linee guida aggiornate! Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili LINEE GUIDA…
Trasferimento irregolare di contante: Sos o Comunicazione al Mef?
Trasferimento irregolare di contante: Sos o Comunicazione al Mef? In una mattinata della scorsa settimana, un vecchio imprenditore operante nel…
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Antiriciclaggio: Dichiarazioni del cliente! Buonasera dr. Falcone. Dichiarazione del cliente di cui al modulo allegato alle linee guida del CNDEC….
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Lettera aperta al PdR: Illustrissimo signor Presidente Mattarella … Nel mentre aspettiamo in doveroso silenzio le dimissioni…
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Diritto alla privacy nella lotta al riciclaggio: Lavori in corso! Apprendo che l’Europa sta lavorando ad uno studio finalizzato…
Paradisi fiscali in automatico
Paradisi fiscali in automatico Fonte: Italia Oggi Nuovi criteri per la lista dei paradisi fiscali Ue. Aliquote fiscali vicine allo…
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Comunicazioni oggettive: Criticità potenziali! L’inoltro della “Comunicazione oggettiva” all’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia (Uif), è effettuato dal Responsabile…
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Bollettino di guerra: Provvedimenti sanzionatori Bankit! Carenze nella organizzazione e nei controlli interni, nella gestione del rischio e nell’adeguata verifica…
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Antiriciclaggio: Nell’art. 49, é la somma che fa il totale! Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1°…
Testo Unico Bancario – TUB : Aggiornamento gennaio 2021
Testo Unico Bancario – TUB : Aggiornamento gennaio 2021 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Partecipazioni qualificate: Autorizzazione all’acquisto
Partecipazioni qualificate: Autorizzazione all’acquisto Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata…
Procedura di valutazione dell’idoneità della classe dirigente fra gli Intermediari finanziari
Procedura di valutazione dell’idoneità della classe dirigente fra gli Intermediari finanziari Documento in consultazione pubblica! degli esponenti di banche, intermediari…
UIF: Statistica Sos del 2° semestre 2020
UIF: Statistica Sos del 2° semestre 2020 Ormai è un rito, un appuntamento semestrale attraverso il quale, l’Organismo…
Mondo scuola: Una soluzione per l’apertura!
Mondo scuola: Una soluzione per l’apertura! Al netto dei 461 milioni di euro spesi per l’acquisto dei “banchi a…
Quadro sinottico documenti SRB
Quadro sinottico documenti SRB Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL) https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Quadro-sinottico-doc-SRB.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it