Mps & Verifica di compliance: Il paradosso dell’antiriciclaggio!   Limitandoci a commentare i fatti ed episodi degli ultimi anni della banca più antica del nostro Paese, partiamo dal rafforzamento patrimoniale da 5,4 miliardi di euro, ad opera del Ministero dell’Economia e delle Finanze che,

Omessa Sos: Responsabilità in solido   La Sentenza di Cassazione del 15 giugno 2022, il cui contenzioso è partito nel 2008 con la notifica di una contestazione da parte della Guardia di finanza, ha sostanzialmente rigettato il ricorso presentato dalla banca – il cui

Luciano Panzani (ex presidente Corte d’Appello di Roma): «Bisogna abolire l’abuso d’ufficio» Fonte: Thinktank.it   “L’art. 323 del codice penale punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e quindi anche il funzionario con mansioni modeste, che, al di fuori delle ipotesi di

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Perché un mondo senza contanti conviene a tutti (o quasi) Fonte: Money.it Nonostante il governo Meloni abbia deciso di eliminare, di fatto, il Pos obbligatorio, la tendenza internazionale sembra dire il contrario: un mondo senza contanti è possibile e conviene davvero? Un mondo senza contanti.

Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica!   Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare le cartiere – mi è tornato alla mente il Generatore Indice delle Anomalie delle Operazioni Sospette (c.d. Gianos), non a torto  ritenuto il padre

Blocco del conto corrente: Disperazione della clientela!   In data recente, una cliente, titolare di un rapporto di conto corrente presso una banca da vecchia data, sul quale accredita le competenze mensili del suo lavoro che gli consente di sopravvivere in modo decoroso. Nella

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Dove nasce l’evasione fiscale? Nell’articolo che segue, pubblicato da Money.it, possiamo leggere una presentazione aggiornata dei costi per la gestione di un conto corrente da parte di un intermediario finanziario. In prima battuta, possiamo notare una distinzione preliminare riguardante tre figure di soggetti: Giovanni;

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