Banca & Banchieri: Dicendo la verità è vietato fallire!
Banca & Banchieri: Dicendo la verità è vietato fallire! Malgrado i recenti disastri bancari che hanno registrato il fallimento…
SUCCEDE IN ITALIA: Anzimut e i costi nascosti nella 40 pagine del report Mifid
SUCCEDE IN ITALIA: Anzimut e i costi nascosti nella 40 pagine del report Mifid Sono cliente Azimut dal 2007……...
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Commercialista: Sentinella di legalità! Nell’ottica di adeguarsi alle regole tecniche promulgate dal Consiglio nazionale dell’ordine e degli esperti contabili,……...
L’OLOCAUSTO E’ STORIA: Per non dimenticare
Questo breve riassunto vuole essere un modo per esprimere un sentimento di cordoglio e fraterna vicinanza alle tante vittime innocenti,…
Bankit: Provvedimento sanzionatorio “Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania”
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LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesito ricevuto……...
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Antiriciclaggio: il giovane cassiere e l’iter della SOS! Ancora oggi, mi capita di vedere un “modus operandi” nell’iter della……...
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M5S: Giggino Di Maio si dimette! Il capo politico del Movimento 5 Stelle nominato solo un paio di anni…
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Donazione in famiglia: occhio alle regole dell’antiriciclaggio! Posso regalare a mio figlio una somma in contanti di euro 5……...
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Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene……...
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Appalti beni e servizi: La turbativa d’asta sussiste se c’è frode Due professionisti, soci di una società in accomandita……...
Newsletter settimanale dal 13 al 19 gennaio 2020
Newsletter settimanale dal 13 al 19 gennaio 2020 Antiriciclaggio Uif: Le Segnalazioni di operazioni sospette del 2° semestre 2019 17…
Uif: Le Segnalazioni di operazioni sospette del 2° semestre 2019
Uif: Le Segnalazioni di operazioni sospette del 2° semestre 2019 – Al netto delle statistiche chiediamoci cosa fare per arrestare…
Corte Costituzionale: No al maggioritario!
Corte Costituzionale: No al maggioritario! La pronuncia di ieri da parte della Consulta ha bocciato il tentativo referendario per…
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Partecipazioni societarie frutto di bancarotta: Riciclaggio! Con la sentenza n.425 del 9 gennaio 2020 della Sesta penale della Suprema……...
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Titolare effettivo e terzo settore: Registro centralizzato! Tutti gli enti non profit, inseriti nel Registro unico nazionale del terzo……...
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Modello organizzativo d’impresa: nessuna responsabilità della Holding! L’articolo 1 del D.lgs 231/01 riguardante la c.d. “Responsabilità amministrativa d’impresa” dipendente da……...
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Esercizio del credito & antiriciclaggio: coordinamento indispensabile! In passato, quando veniva valutata l’apertura di una linea di credito, un……...