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FAQ: Nuova centrale rischi Statistiche 1. FAQ – Nuova Centrale dei Rischi e Taxia [pdf, 334.2 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/FAQ_V1.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Bankit: Fondo centrale di garanzia per le PMI 1. Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal “Fondo…

Cartiere sul territorio: Cronaca giudiziaria ed attività di contrasto! La Guardia di Finanza di Napoli è impegnata in una vasta…

Maxitruffa sui bonus edilizi: Decreto di sequestro preventivo per 772 milioni di euro Blitz della Gdf, coinvolti 143 soggetti tra…

Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero! Buonasera dr. Falcone. Quali sono le modalità per identificare una persona fisica straniera? Si può…

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata…

Rapporto annuale Uif: Luci ed ombre dell’attività  – anno 2021! Luci ed ombre, come sempre accade quando si tratta di…

Antiriciclaggio: Se cambio banca, rischio una Sos? Sugli organi di stampa di questi giorni, leggo di una Segnalazione di operazione…

Antiriciclaggio: Rapporto annuale Uif anno 2021 Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Presentazione del Rapporto annuale per il 2021 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/rapporto-annuale-per-2021/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it https://uif.bancaditalia.it/media/streaming/live/index.html…

Banca del Sud SpA: Proroga amministrazione straordinaria!   1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 123.0 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai…

Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Obblighi di comunicazione delle misure di congelamento applicate nei confronti di soggetti designati [pdf, 147.0…

Adeguata verifica: Si può fare nell’altro mondo (de cuius)?   “L’impossibilità della verifica vincola a rinunciare all’incarico”: Questa è la…