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Newsletter settimanale dal 20 al 26 marzo 2023

Antiriciclaggio OFFERTA: Sito in prova (gratis) OFFERTA: Sito in prova Per ogni utile approfondimento, attraverso la sola registrazione al sito https://www.giovannifalcone.it, si ha la possibilità di… =========== Antiriciclaggio Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa! 26 Marzo 2023  varie Prelievo di denaro

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Tsunami finanziario: Correggiamo la rotta!

Con la crisi che ancora una volta sta attraversando il mondo finanziario, quello delle banche, conservare il pessimismo per i tempi migliori, magari per la fine della guerra che certamente arriverà è sicuramente una strada percorribile e ragionevole.Dire invece che le “nostre banche sono

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CRISI BANCARIE, LA RICREAZIONE È FINITA

Fonte: glistatigenerali.com 22 Marzo 2023 Intervista ad Antongiulio Mannoni 15 anni dopo torna l’incubo dei fallimenti a catena nel sistema bancario. Nei giorni scorsi la crisi ha colpito la Silicon Valley Bank, una piccola banca che finanzia le start-up del settore tecnologico e contemporaneamente ne

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CISI BANCARIE & AZIONI DI RESPONSABILITA’: Chiarimento MEF

L’azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria Il chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che alcuni commentatori hanno sostenuto che il decreto legislativo 16 novembre 2015

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Banca d’Italia: Rilevazione AnaCredit

1 Elenchi intermediari non partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2022) [pdf, 389.2 KB]https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/NON_partecipanti_rilevazione_AnaCredit.pdf 2 Elenco intermediari partecipanti alla rilevazione dei tassi attivi aggiornato al 31/12/2022 [pdf, 418.3 KB]https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Partecipanti_rilevazione_Tassi_Attivi.pdf 3 Elenchi intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2022): intermediari segnalanti mensilmente [pdf, 491.4 KB]https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Partecipanti_rilevazione_AnaCredit.pdf

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INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!

INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che legge

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