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Consulenza immobiliare: Obblighi antiriciclaggio L’agente immobiliare nell’espletamento di attività differenti dall’intermediazione, quale la consulenza, è soggetto agli obblighi antiriciclaggio? R…
Agente immobiliare: Adempimenti antiriciclaggio
Agente immobiliare: Adempimenti antiriciclaggio L’attività di intermediazione svolta dall’agente immobiliare è qualificabile come prestazione professionale? In quale momento sorge l’obbligo…
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LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione Mi accingo a versare sul mio conto corrente la somma di…
Banca & cliente: La fideiussione con e senza beneficio di escussione
Banca & cliente: La fideiussione con e senza beneficio di escussione Può una banca procedere al rientro immediato di un…
Riciclaggio: Fondamentale l’esistenza di un reato presupposto!
Riciclaggio: Fondamentale l’esistenza di un reato presupposto! Insomma, per farla breve, il lavoro della Cassazione viene dopo mentre le attenzioni…
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Banca & cliente: I comportamenti da tenere in caso di cessione del credito La mia banca ha ceduto il…
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Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero! Buonasera dr. Falcone. Quali sono le modalità per identificare una persona fisica straniera? Si può…
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Contante reale: Modalità di trasferimento – quesito Uif! Un direttore di filiale di una banca è stato minacciato di…
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Sos: Un caso pratico! Un cliente ben conosciuto stimato da anni e dipendente dice di aver trovato bella casa del…
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Frode fiscale: Dichiarazioni fraudolente e crediti fiscali inesistenti! Parliamo spesso di “evasione fiscale” come il male principale del nostro…
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Quesito: A cosa serve la Segnalazione di operazione sospetta? La Segnalazione di operazione sospetta è diventata, non un momento…
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Bonifico in ritardo: Patema d’animo e psicofarmaci! Tergiversare troppo da parte di una banca per accogliere la disposizione di un…
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L’antiriciclaggio in Germania: Segnalazioni dormienti! Negli anni 2018/2020, le banche avrebbero segnalato transazioni di dubbia legalità che gli organi…
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Contante reale: Pagamento fattura oltre soglia! Devo pagare una fattura di un fornitore che ammonta a complessivi euro 2.700 e…
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Afganistan: Democrazia & libertà! Con il ritiro americano e della stessa Nato dall’Afganistan si è detto che l’America è stata…
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Nuove linee guida antiriciclaggio del CNDCEC Il documento, secondo la consultazione pubblica avviata, si sarebbe dovuta concludere in data…
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