Contratto bancari e lotta al riciclaggio: Serenità professionale della categoria!
Contratto bancari e lotta al riciclaggio: Serenità professionale della categoria!
La coincidenza del rinnovo del contratto dei bancari con la esplosione dei profitti derivanti dall'aumento...
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!
Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario...
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
Recentemente, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di...
Antiriciclaggio: Qualcosa si muove!
Antiriciclaggio: Qualcosa si muove!
L'audizione del DG dell'Iccrea in Parlamento è emblematica e descrive meglio di mille parole il problema de qua: https://www.giovannifalcone.it/iccrea-direttore-generale-in-audizione-in-parlamento/
A questo si...
Condoni e dintorni!
Condoni e dintorni!
Per abolire i condoni, l'unica strada è quella di ridurre la tassazione: CLEMENZA FISCALE: ridurre le tasse per abolire i condoni tributari...
Extraprofitti sulle banche: Avanti tutta!
Extraprofitti sulle banche: Avanti tutta!
Con quello che ha fatto o che deciderà di fare la Meloni non sono d'accordo su nulla.
Tuttavia, condivido in pieno...
OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!
OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!
Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario, ho sempre avuto la...
Antiriciclaggio: Carenze dell’Adeguata verifica, sanzioni a raffica!
Antiriciclaggio: Carenze dell'Adeguata verifica, sanzioni a raffica!
Con ravvicinata periodicità il Servizio Vigilanza della Banca d’Italia contesta a tutto spiano agli intermediari finanziari – in...
Cassazione sulle adozioni: Errore del Governo Conte!
Cassazione sulle adozioni: Errore del Governo Conte!
Giuseppi rimane un grande ma che dico, è un grandissimo disastro nazionale, forse secondo solo a Giggino!
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Cassazione contro...
Finti pastori per pascoli fittizi: Truffa ai contributi UE
Finti pastori per pascoli fittizi: Truffa ai contributi UE
Mandrie di animali per pascoli fittizi, esistenti solo sulla carta, quanto basta per attingere ai generosi...
