1 Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuovi criteri di selezione degli “esiti delle segnalazioni” [pdf, 120.7 KB]https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_SOS_non_rilevanti-2023.03.27.pdf
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Leggi tutto...Con la crisi che ancora una volta sta attraversando il mondo finanziario, quello delle banche, conservare il pessimismo per i tempi migliori, magari per la fine della guerra che certamente arriverà è sicuramente una strada percorribile e ragionevole.Dire invece che le “nostre banche sono
Leggi tutto...Fonte: glistatigenerali.com 22 Marzo 2023 Intervista ad Antongiulio Mannoni 15 anni dopo torna l’incubo dei fallimenti a catena nel sistema bancario. Nei giorni scorsi la crisi ha colpito la Silicon Valley Bank, una piccola banca che finanzia le start-up del settore tecnologico e contemporaneamente ne
Leggi tutto...L’azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria Il chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con comunicato diramato in data 18 dicembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che alcuni commentatori hanno sostenuto che il decreto legislativo 16 novembre 2015
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Leggi tutto...1 Audizione sulle attività svolte dalla Banca d’Italia [pdf, 98.3 KB]https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2023/Visco_22032023.pdf
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Leggi tutto...Ieri, nel ricordare l’anniversario della morte del Parroco don Peppino Diana, quando venne ucciso dalla criminalità organizzata nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari, il Presidente della Repubblica – Sergio Mattarella è intervenuto a Casal di Principe nella giornata dedicata alle vittime
Leggi tutto...Visto di conformità fiscale: i rischi del commercialista Un’impresa ha contabilità interna e non delega il professionista alla visione del cassetto fiscale; nel richiedere al commercialista l’apposizione del visto in dichiarazione per il credito Iva, attesta che tutte le fatture acquisti del 2019 sono
Leggi tutto...“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile Ho ricevuto da un mio cliente una cambiale di 3.500 euro (oltre alla soglia fissata per il contante), da lui girata dopo averla ricevuta dal beneficiario indicato sul titolo. Posso accettare il pagamento oppure, presentando la cambiale
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