Truffe finanziarie: Decalogo anti truffa o controlli seri?
Truffe finanziarie: Decalogo anti truffa o controlli seri? Gli scandali bancari e finanziari che riaffiorano con periodica frequenza e…
Visco: Risanamento bancario, fra crediti deteriorati e ristrutturazioni!
Visco: Risanamento bancario, fra crediti deteriorati e ristrutturazioni! Nell’intervento di ieri del Governatore di Bankitalia Ignazio Visco è stato…
Amministratore di fatto: responsabilità penali per attività rilevanti e durature!
Amministratore di fatto: responsabilità penali per attività rilevanti e durature! Per la vita e l’amministrazione di una società, l’esercizio……...
IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio
IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda……...
SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione
SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al……...
Violenza urbana: Convivenza difficile!
Violenza urbana: Convivenza difficile! Con l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte , ad opera di un gruppo di balordi,…
Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!
Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance! Quando a distanza ravvicinata mi capita di leggere i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organismo…
Bankit: Chiarimenti EBA
Bankit: Chiarimenti EBA Principali informazioni della Release Note EBA versione D.P.M. 2.10 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Principali_informazioni_Release_Note_EBA_versione_D.P.M.-2.10_Settembre_2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
AUI: Integrazione o modifica registrazione
AUI: Integrazione o modifica registrazione E’ possibile eseguire modifiche alle registrazioni in Archivio Unico Informatico e, se affermativo, con quali……...
Segnalazioni per rischi su crediti o di mercato; come e quando!
Segnalazioni per rischi su crediti o di mercato; come e quando! F.A.Q. Supervisory Benchmarking Portfolio [pdf, 199.6 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/FAQ-Supervisory-Benchmarking-Portfolio.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Trust: Sequestro possibile per presunzione di simulazione
Trust: Sequestro possibile per presunzione di simulazione Partendo dall’accertamento di crediti inesistenti, impropriamente utilizzati in compensazione di debiti tributari…
Governatore Visco – L’economia italiana e le banche: implicazioni della pandemia e prospettive
Governatore Visco – L’economia italiana e le banche: implicazioni della pandemia e prospettive A parte i consueti spunti di…
Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato!
Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato! Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli……...
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successive modifiche …
La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 13 settembre 2020
La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 13 settembre 2020 # Due tipi Ci sono due tipi di persone:…
Newsletter settimanale dal 07 al 13 settembre 2020
Newsletter settimanale dal 07 al 13 settembre 2020 La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE del 13 settembre 2020 #…
Svizzera: Riciclaggio di denaro, niente obbligo di diligenza per avvocati
Svizzera: Riciclaggio di denaro, niente obbligo di diligenza per avvocati Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha voluto sottolineare……...
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 1 luglio 2020 Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia…
Trasferivano denaro all’estero con documenti falsi: Polizia e Fiamme Gialle chiudono Money Transfer
Trasferivano denaro all’estero con documenti falsi: Polizia e Fiamme Gialle chiudono Money Transfer Al termine di un’indagine…
Antiriciclaggio: La Ing Bank torna in bonis!
Antiriciclaggio: La Ing Bank torna in bonis! 1. ING BANK – Succursale italiana [pdf, 110.5 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai…