venerdì, Settembre 29, 2023
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Contratto bancari e lotta al riciclaggio: Serenità professionale della categoria!

Contratto bancari e lotta al riciclaggio: Serenità professionale della categoria! La coincidenza del rinnovo del contratto dei bancari con la esplosione dei profitti derivanti dall'aumento...

INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!

INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario...

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

  L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Recentemente, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di...

Antiriciclaggio: Qualcosa si muove!

Antiriciclaggio: Qualcosa si muove! L'audizione del DG dell'Iccrea in Parlamento è emblematica e descrive meglio di mille parole il problema de qua: https://www.giovannifalcone.it/iccrea-direttore-generale-in-audizione-in-parlamento/ A questo si...

Condoni e dintorni!

Condoni e dintorni!   Per abolire i condoni, l'unica strada è quella di ridurre la tassazione: CLEMENZA FISCALE: ridurre le tasse per abolire i condoni tributari...

Extraprofitti sulle banche: Avanti tutta!

Extraprofitti sulle banche: Avanti tutta!   Con quello che ha fatto o che deciderà di fare la Meloni non sono d'accordo su nulla. Tuttavia, condivido in pieno...

OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!

OPERATIVITA’ DELLA CLIENTELA: Evidenze da non sottovalutare!   Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario, ho sempre avuto la...

Antiriciclaggio: Carenze dell’Adeguata verifica, sanzioni a raffica!

Antiriciclaggio: Carenze dell'Adeguata verifica, sanzioni a raffica!   Con ravvicinata periodicità il Servizio Vigilanza della Banca d’Italia contesta a tutto spiano agli intermediari finanziari – in...

Cassazione sulle adozioni: Errore del Governo Conte!

Cassazione sulle adozioni: Errore del Governo Conte! Giuseppi rimane un grande ma che dico, è un grandissimo disastro nazionale, forse secondo solo a Giggino! === Cassazione contro...

Finti pastori per pascoli fittizi: Truffa ai contributi UE

Finti pastori per pascoli fittizi: Truffa ai contributi UE   Mandrie di animali per pascoli fittizi, esistenti solo sulla carta, quanto basta per attingere ai generosi...