ARCHIVIO ARTICOLI
varie
Aml: Professione avvocato!
Aml: Professione avvocato!
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GIUGNO2025/guida_antiriciclaggio-1.pdf
varie
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate
1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.07.17/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
varie
Le nuove Istruzioni UIF hanno introdotto un nuovo adempimento o stanno chiedendo agli studi professionali di ripensare la propria organizzazione?
Le nuove Istruzioni UIF hanno introdotto un nuovo adempimento o stanno chiedendo agli studi professionali di ripensare la propria organizzazione?
di Federico Zavarise
Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove Istruzioni UIF per...
Antiriciclaggio
Uif: Servizi di gioco e rischi di riciclaggio!
Uif: Servizi di gioco e rischi di riciclaggio!
1 N. 36 - La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco. Atti del seminario
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2026/quaderno-36-2026/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
varie
Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili!
Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili!
Torno sull'argomento del documento di identità scaduto che non permette al cliente titolare di un rapporto continuativo presso una banca (conto corrente), di dare corso ad un regolare bonifico con addebito sul...
varie
Documenti identità e verifica digitale!
Documenti identità e verifica digitale!
I deepfake ora possono superare i controlli di liveness, le identità sintetiche superano la cattura dei documenti e il costo medio di un'identità falsa sul dark web è inferiore a...
Antiriciclaggio
Merito creditizio & antiriciclggio!
Merito creditizio & antiriciclggio!
Le recenti ispezioni e i provvedimenti adottati nei confronti di operatori come Banca Ifis e Cherry BankSono il segnale di un cambiamento molto più profondo.
La Banca d'Italia sta chiedendo agli intermediari di alzare ulteriormente...
varie
AMLA presenta al Parlamento Europeo il suo Rapporto Consolidato Annuale di Attività 2025
🇪🇺 AMLA presenta al Parlamento Europeo il suo Rapporto Consolidato Annuale di Attività 2025
AMLA ha presentato il suo primo Rapporto Consolidato Annuale di Attività ai Comitati ECON e LIBE del Parlamento Europeo, illustrando i...
varie
Uif: Statistiche – Sos 1° semestre 2026
Uif: Statistiche - Sos 1° semestre 2026
1 Statistiche - Segnalazioni di operazioni sospette 1° semestre 2026
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2026/quaderno-sos-1-2026/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
varie
Milioni nascosti in una scava pluviale
🇮🇶 Milioni nascosti in una scava pluviale
Le autorità irachene hanno scoperto un altro importante deposito di denaro nell'ambito di un'indagine corruzione in corso che coinvolge l'ex vice ministro del petrolio per gli Affari di...
varie
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate
1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.07.13/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
Antiriciclaggio
Dietro la porta di un appartamento c’era una presunta “banca ombra”.
🇮🇹 Dietro la porta di un appartamento c'era una presunta "banca ombra".
La Guardia di Finanza italiana ha attuato sette misure precauzionali nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Milano su una presunta frode fiscale,...
varie
Perché Samir Nasri è sotto indagine per sospetto riciclaggio di denaro?
🇫🇷 Perché Samir Nasri è sotto indagine per sospetto riciclaggio di denaro?
Negli ultimi giorni, l'ex calciatore internazionale francese Samir Nasri è stato ampiamente menzionato dai media a seguito di una grande indagine giudiziaria in...
Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 6 al 12 luglio 2026
Newsletter settimanale dal 6 al 12 luglio 2026
Antiriciclaggio
Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto...
Adeguata verifica
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Dr Falcone,
ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio...
varie
Smantellata una “banca occulta” con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioni
Smantellata una "banca occulta" con sede a Milano, sequestrati beni per 2,5 milioni
Storia di di Pietro Menzani
Fonte: Il Sole 24 Ore
Sofisticata e invisibile. È così che la Guardia di finanza ha descritto la “banca occulta”...
Antiriciclaggio
AMF pubblica un riepilogo dei risultati delle ispezioni AML/CFT (2022–2025)
🇫🇷 AMF pubblica un riepilogo dei risultati delle ispezioni AML/CFT (2022–2025)
Il Autorité des marchés financiers (AMF) – France ha pubblicato un riepilogo dei principali risultati di 46 ispezioni AML/CFT effettuate tra il 2022 e...
Antiriciclaggio
🇪🇺 AMLA: Una lettura consigliata per comprendere il futuro della lotta al riciclaggio di denaro in Europa
🇪🇺 AMLA: Una lettura consigliata per comprendere il futuro della lotta al riciclaggio di denaro in Europa
Oggi mi sono imbattuto in questo libro bianco perspicace pubblicato da Deloitte sull'istituzione di AMLA - The EU...
varie
🇳🇱 ABN AMRO ha multato 8,5 milioni di euro per carenze AML
🇳🇱 ABN AMRO ha multato 8,5 milioni di euro per carenze AML
ABN AMRO è stata multata di 8,5 milioni di euro dalla De Nederlandsche Bank per carenze nei suoi controlli antiriciclaggio (AML).
Secondo la banca...
Antiriciclaggio
🇪🇺 AMLA pubblica nuovi standard per un approccio armonizzato dell’UE all’applicazione AML/CFT
🇪🇺 AMLA pubblica nuovi standard per un approccio armonizzato dell'UE all'applicazione AML/CFT
AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority ha pubblicato nuovi standard normativi che stabiliscono un quadro comune per l'applicazione delle norme antiriciclaggio e...
varie
🏠 Nuovo rapporto del Tax Justice Network sulla trasparenza della proprietà immobiliare
🏠 Nuovo rapporto del Tax Justice Network sulla trasparenza della proprietà immobiliare
Il Tax Justice Network ha pubblicato il suo nuovo rapporto, "Integrare la Raccolta, l'Uso e lo Scambio delle Informazioni sulla Proprietà Immobiliare", che...
varie
⚽ Economia criminale: come i grandi eventi sportivi diventano un’opportunità per la criminalità organizzata
⚽ Economia criminale: come i grandi eventi sportivi diventano un'opportunità per la criminalità organizzata
Un Radiotelevisione Svizzera (RSI) rapporto sulla Coppa del Mondo FIFA in Messico evidenzia come i grandi eventi sportivi internazionali possano rimodellare...
varie
🇪🇺 1 milione di euro sequestrati in un’indagine in corso su una rete internazionale di riciclaggio di denaro
🇪🇺 1 milione di euro sequestrati in un'indagine in corso su una rete internazionale di riciclaggio di denaro
Le autorità francesi e italiane, supportate da Eurojust e Europol e collaborando con le autorità kosovare, hanno...
varie
Richiesta Carta bancomat: Incubo Adeguata verifica!
Richiesta Carta bancomat: Incubo Adeguata verifica!
Stamattina, ho accompagnato un amico ormai disabile, ottantenne, ricoverato presso una Rsa presso una filiale di una delle principali banche italiane.
Vi assicuro un vero incubo, determinato dalla difficoltà di...
Newsletter settimanale
Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2026
Newsletter settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2026
Antiriciclaggio
Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto...
