Archivio
Antiriciclaggio: Disciplina unica sulla vendita di preziosi nuovi o usati
Antiriciclaggio: Disciplina unica sulla vendita di preziosi nuovi o usati
La vendita degli oggetti preziosi usati è disciplinata dal Dlgs 92/2017 ed è soggetta, eventualmente, anche ad una Sos (Segnalazione delle operazioni sospette), ex Dlgs...
Best practices & Intelligenza artificiale: Dalla saggezza contadina all’algoritmo!
Best practices & Intelligenza artificiale: Dalla saggezza contadina all'algoritmo!
Oggi, per descrivere lo stato dell'arte complessivo o almeno quella che è la mia percezione della vita reale, vorrei commentare con voi tre problemi, diversi e...
Sos: Chiusura rapporti di conto!
Sos: Chiusura rapporti di conto!
Egregio Dr. Falcone,
da un po di tempo, soprattutto dopo la recente ispezione subita dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci stanno pressando per valutare la chiusura dei...
Verifica rafforzata su persone esposte politicamente
Verifica rafforzata su persone esposte politicamente
In base al D.lgs 231/2007 e alle normative antiriciclaggio,è obbligatorio applicare misuire di adeguata verifica rafforzata nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni cob clienti, e relativi...
Newsletter settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025
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Antiriciclaggio
L'argomento della settimana
Antiriciclaggio: Formazione 2025!
Quando leggo la entità di certe sanzioni irrogate da organi centrali di vigilanza - non solo italiani - nei confronti di soggetti obbligati, soprattutto...
