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Oltre che agli abbonati – questo è uno spazio riservato a coloro che avranno frequentato il Corso settimanale Online di Formazione antiriciclaggio, ogni sabato, della durata di due ore.

Il Corso, si basa su un  percorso suddiviso in cinque “moduli”, sulla scorta di un programma predefinito che, in modo pratico, può concretamente aiutare l’operatore bancario o il professionista a fornire la “collaborazione attiva” all’Istituzione secondo la ratio della vigente normativa dell’Antiriciclaggio.

Faremo insieme, nel corso delle due ore, una serie di esempi pratici nella operatività della clientela per intercettare preventivamente situazioni di rischio dal Riciclaggio all’evasione fiscale alla Truffa alla pubblica amministrazione, dall’Adeguata verifica alle Aziende fantasma (cartiere), dalle False fatturazioni alle attività di copertura, dai Rapporti con Paesi a rischio alla presenza dei prestanomi, da Fenomeni di usura alla coerenza delle operazioni in rapporto all’attività economica esercitata, dalle Aperture di credito alle fideiussioni fasulle etc.

Ai frequentatori del Corso anzidetto, sarà consentita la lettura degli articoli già scritti da Giovanni FALCONE e che faranno riferimento agli argomenti trattati, atraverso l’accesso all’area riservata  con password personalizata.