Oltre che agli abbonati – questo è uno spazio riservato a coloro che avranno frequentato il Corso settimanale Online di Formazione antiriciclaggio, ogni sabato, della durata di due ore.

Il Corso, si basa su un  percorso suddiviso in cinque “moduli”, sulla scorta di un programma predefinito che, in modo pratico, può concretamente aiutare l’operatore bancario o il professionista a fornire la “collaborazione attiva” all’Istituzione secondo la ratio della vigente normativa dell’Antiriciclaggio.

Faremo insieme, nel corso delle due ore, una serie di esempi pratici nella operatività della clientela per intercettare preventivamente situazioni di rischio dal Riciclaggio all’evasione fiscale alla Truffa alla pubblica amministrazione, dall’Adeguata verifica alle Aziende fantasma (cartiere), dalle False fatturazioni alle attività di copertura, dai Rapporti con Paesi a rischio alla presenza dei prestanomi, da Fenomeni di usura alla coerenza delle operazioni in rapporto all’attività economica esercitata, dalle Aperture di credito alle fideiussioni fasulle etc.

Ai frequentatori del Corso anzidetto, sarà consentita la lettura degli articoli già scritti da Giovanni FALCONE e che faranno riferimento agli argomenti trattati, atraverso l’accesso all’area riservata  con password personalizata.

Esempio di Modulo:

MODULO n.1

  1. Concetto ed evoluzione storica del Delitto di riciclaggio – Esempi pratici;
  2. Nuova definizione di riciclaggio ex art.2 D.lgs 231/07 in rapporto all’Autoriciclaggio;
  3. Adeguata verifica della clientela – Scopo e natura del rapporto e Titolare effettivo – Persona politicamente esposta;
  4. False fatturazioni – Fondi neri – verifica di cantiere per attività economiche;

Articoli di riferimento:

ANTIRICICLAGGIO SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché

ADEGUATA VERIFICA Antiriciclaggio: Controllo costante del rapporto con il cliente – Rischi palesi! 

ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione ad horas 

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI: Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

HOLDING BANCARIA & ANTIRICICLAGGIO: Cautele necessarie per scongiurare rischi

AUTORICICLAGGIO: Casi di “non punibilità “

ADEGUATA VERIFICA: I criteri della prestazione meramente intellettuale

ANTIRICICLAGGIO: Verifica dinamica rapporto durante

ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale

TITOLARE EFFETTIVO: Tutti i soci al 5%!

EVASIONE FISCALE: Reato presupposto anche per l’Autoriciclaggio!

RICICLAGGIO DIRETTO: Uso personale della provvista avente una origine illecita!

CONTO DI APPOGGIO & ADEGUATA VERIFICA: Non tutto è virtuale!

FINANZIAMENTO SOCI & RICICLAGGIO: L’importanza della provenienza della provvista

TITOLARE EFFETTIVO: Non si trova!

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