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Giovanni Falcone

Newsletter dal 6 al 12 novembre 2023

Newsletter dal 6 al 12 novembre 2023 Antiriciclaggio Guida operativa antiriciclaggio: 2° risposta all’Uif! Guida operativa antiriciclaggio: 2° risposta all’Uif! "L'evasione fiscale: Quando è riciclaggio?" Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif...

Titolare effettivo: FAQ Camera di commercio

Titolare effettivo: FAQ Camera di commercio   Diciannove quesiti a risposta scritta della Camera di commercio. 2023-11-09 FAQ TE.pdf (camcom.gov.it)

Riciclaggio & Autoriciclaggio: Giurisprudenza di legittimità!

Riciclaggio & Autoriciclaggio: Giurisprudenza di legittimità!   ⚖️Le sentenze 2018-2023 della Cassazione in tema di art 25-octies d.lg. 231/2001 Riporto qui di seguito le sentenze della S.C. in tema di responsabilità dell’ente per...

Guida operativa antiriciclaggio: 2° risposta all’Uif!

Guida operativa antiriciclaggio: 2° risposta all’Uif! "L'evasione fiscale: Quando è riciclaggio?" Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati –...

Banche: Addio extraprofitti, aumentano le diseguaglianze!

Banche: Addio extraprofitti, aumentano le diseguaglianze! Nel mentre le nostre banche preannunciano un raddoppio dei dividendi azionari per i propri soci, abbiamo tutti assistito ad una occasione persa per il...

Succede in Italia: Neo cliente Isybank alle prese con il Bancomat che non funziona

Succede in Italia: Neo cliente Isybank alle prese con il Bancomat che non funziona   Nei primi giorni successivi al lancio di Isybank, mi sono registrato per aprire il conto gratuito. Poi...

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Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! (Video) Mi permetto di dare qualche suggerimento convinto come sono della loro utilità. Questo lo dico, per due ragioni: 1. Da oltre mezzo...

Superbonus: le frodi spingono gli illeciti sui fondi pubblici, nel 2024 record di 277 milioni | L’analisi di Unimpresa

Superbonus: le frodi spingono gli illeciti sui fondi pubblici, nel 2024 record di 277 milioni | L’analisi di Unimpresa Fonte: ripartelitalia.it Nel 2024 sono stati contestati 277,2...

Bonifico all’amante: No alla Sos, non è riciclaggio ma solo “corna”!

Bonifico all'amante: No alla Sos, non è riciclaggio ma solo "corna"!   Dopo quello che è successo nel recente periodo in ordine a due distinte Segnalazioni...

Il rapporto choc di Nordio: 100 arresti ingiusti al mese

Il rapporto choc di Nordio: 100 arresti ingiusti al mese Storia di Domenico Ferrara Fonte: Il Giornale Ogni giorno, più di tre persone vengono ingiustamente detenute. Un numero...

Operazione “Torre di contanti”. La Gdf colpisce ‘Ndrangheta e criminalità cinese

Operazione “Torre di contanti”. La Gdf colpisce ‘Ndrangheta e criminalità cinese Di Gabriele Carrer Fonte: formiche.net Questa settimana la Guardia di Finanza di Brescia ha smantellato una rete...