Uif: Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio 2024
Uif: Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio 2024
Con il provvedimento del 12 maggio 2023, l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha pubblicato nuovi 34 indicatori di anomalia...
Ecco come si rivoluzionano le tasse da gennaio | L’analisi
Ecco come si rivoluzionano le tasse da gennaio | L’analisi
Le prime misure operative della rivoluzione fiscale vergate dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, hanno lo scopo di semplificare il sistema,...
Uif: Rapporto annuale 2022 – Guida operativa antiriciclaggio
Uif: Rapporto annuale 2022 - Guida operativa antiriciclaggio
Dopo tre anni di rilievi continui per lo più basati sul cattivo modus operandi degli intermediari per l’azione di contrasto del riciclaggio...
Imprenditore vicino ai clan. La finanza sequestra quote e società anche nel Senese
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Fonte: La nazione
Il blitz su richiesta dell’Antimafia nei confronti di un 58enne titolare di aziende edili e...
Antiriciclaggio: Frodi finanziarie
Antiriciclaggio: Frodi finanziarie
"Facimme ammuina"
Il commento alla Legge finanziaria appena abbozzata, presenta un passaggio riguardante le "Frodi finanziarie" con un titolo emblematico, del periodo confuso e comatoso che stiamo attraversando:
"Antiriciclaggio,...
Legge di Bilancio, governo nel caos: perché litigano Meloni e Salvini
Legge di Bilancio, governo nel caos: perché litigano Meloni e Salvini
Alessandro Cipolla
27 Ottobre 2023 - 12:52
Fonte: Money.it
La legge di Bilancio 2024 è stata approvata dal Cdm ma il testo...
