Antiriciclaggio

Consulenza contabile del commercialista: Condanna della Cassazione per auto riciclaggio!

Consulenza contabile del commercialista: Condanna della Cassazione per auto riciclaggio!   Per una legge relativamente recente, quella sul “riciclaggio diretto o Autoriciclaggio” del dicembre 2014, la sentenza della 2° Sezione penale della suprema Corte di cassazione rappresenta una novità di estremo interesse. Parliamo della condanna, in pratica confermata dalla Corte…...

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Veneto banca & Risparmiatori azionisti: Bad bank senza cuore!

Veneto banca & Risparmiatori azionisti: Bad bank senza cuore!   Congelati i trenta milioni di euro destinati all’aiuto delle situazioni più drammatiche, casi umani al limite della tolleranza: piccoli imprenditori o a persone che, inabili al lavoro, avevano investito in azioni gli indennizzi ricevuti. Niente, la Bad bank non ammette…...

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Bankit
Antiriciclaggio

Bankit: Agenti italiani degli Istituti di pagamento (Agg.to agosto 2017)

Bankit: Agenti italiani degli Istituti di pagamento (Agg.to agosto 2017)   Agenti italiani degli Istituti di pagamento [pdf, 137.7 KB]  Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento agosto 2017 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_Istituti_di_pagamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti esteri degli Istituti di pagamento [pdf, 69.2 KB]  Agenti di Istituti di…...

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L’antiriciclaggio
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nei Comuni: alert per inquinamento ambientale!

L’antiriciclaggio nei Comuni: alert per inquinamento ambientale! A fronte di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esercizio dell’azione amministrativa da parte degli Enti locali, risulterà inevitabile il ricorso estremo allo scioglimento del Comune. Infatti, quando ci sono fondati sospetti che la Giunta chiuda un occhio sulle certificazioni antimafia delle aziende riconducibili ai…...

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Evasione fiscale
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Evasione fiscale & Anagrafe rapporti di conto: un disastro senza precedenti!

Evasione fiscale & Anagrafe rapporti di conto: un disastro annunciato! Quando facevo il finanziere deputato al controllo e contrasto all’evasione fiscale, verifica durante, in presenza di indici di scostamento significativo fra il reddito dichiarato ed il tenore di vita condotto,  chiedevamo alla Gerarchia ovvero all’Autorità giudiziaria l’autorizzazione all’accesso alle informazioni…...

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & Titolare effettivo: Obbligo aggiornamento registro delle imprese!

Antiriciclaggio & Titolare effettivo: Obbligo aggiornamento registro delle imprese!   Con la istituzione del “Registro dei titolari effettivi” aumentano gli adempimenti in capo alle imprese tenute alla registrazione alle Camere di commercio. Dalla entrata in vigore del 1° comma dell’art.21 del Decreto legislativo 90/17, in pratica dal 4 luglio u.s.,…...

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Crisi finanziaria: La necessità aguzza l’ingegno!

Crisi finanziaria: La necessità aguzza l’ingegno! La crisi finanziaria su scala planetaria sembra essere, insieme al terrorismo, l’emergenza del terzo millennio. Come è sempre avvenuto nella storia, le scoperte più importanti, quelle che hanno cambiato radicalmente la nostra vita – pensiamo all’atomica nella seconda guerra mondiale – ovvero all’uso  dell’atomo che se…...

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Antiriciclaggio

Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio!

Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio!   Prendo spunto dal recente arresto del settembre scorso del noto imprenditore tipografico piemontese Vittorio FARINA per “bancarotta fraudolenta aggravata”, per evidenziare  l’apparente normalità di aziende che cessano o che falliscono diventando “insolventi” ai propri impegni verso i fornitori,…...

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BREVITA’

BREVITA’ “”Nulla nella storia è più dolce di una pura e illustre brevità””. Così scriveva Cicerone (per chi ama l’originale latino: Nihil est in historia pura et inlustri brevitate dulcis). Lo ripeto a me stesso, tentato come sono tante volte di allargare il testo che sto componendo, di allungare la…...

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