Conto in banca
Domande & risposte

Nell’atto costitutivo modifiche sul conto in banca

Nell’atto costitutivo modifiche sul conto in banca Una Snc composta di due soci prevede nell’atto costitutivo la firma congiunta per la traenza degli assegni bancari e per i prelievi del conto corrente della società. Viste le difficoltà operative causate dalla firma congiunta, può la società, con una delibera con firma…...

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Piano Renzi
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Proposte per l’Italia: Spazio alla Politica!

Proposte per l’Italia: Spazio alla Politica!   Italia VIVA, dall’interno dell’attuale maggioranza di Governo,  parte e propone un percorso di buon senso, razionale,  dopo aver analizzato la situazione di assoluta insufficienza e stallo della politica nazionale, dove si respira un’aria del tirare a campare che è sempre meglio, ripeteva l’ormai [Leggi tutto]

Quesiti
Antiriciclaggio

Money transfer e Società estere: Richiesta chiarimenti!

Money transfer e Società estere: Richiesta chiarimenti!   Dott. Falcone buongiorno, continuo a seguire I suoi spunti e i suoi articoli che trovo di interesse comune per gli esperti del settore. Al riguarda, vorrei porle due questi: 1)Money Transfer e 2) Società estere Che operano con il mercato italiano. 1)…...

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Spam pericolose
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Conto corrente: Rischio Phishing!

Conto corrente: Rischio Phishing! Numero di notifica #88883 giovedì 20 febbraio 2020 – 09:55 Da: Banca Intesa Sanpaolo <info-59721@intesa.it> A: <info@giovannifalcone.it> Gentile info@giovannifalcone.it, Intesa Sanpaolo sta adeguando i propri sistemi di sicurezza conformemente alle indicazioni della Direttiva Europea Payment Services Directive (PSD2 – 01.01.2020) in tema di operazioni di pagamento [Leggi tutto]

Autoriciclaggio - Ostacolare le indagini
Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: La casistica si allarga!

Autoriciclaggio: La casistica si allarga!   Quello di incassare per contanti somme erogate con bonifici bancari a fronte di fatture false, contabilizzate come costi nella propria contabilità, costituisce “autoriciclaggio”. Un imprenditore, che dopo aver annotato delle fatture per operazioni inesistenti ricevute da un omologo olandese, dispone dei bonifici dal conto…...

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Spam UniCredit
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UniCredit: Corrispondenza indesiderata!

UniCredit: Corrispondenza indesiderata!   Contabile conto corrente mercoledì 19 febbraio 2020 – 13:08 Da: Unicredit – Italia – AG GUASTALLA <AG01652-ITALIA@unicredit.eu> A: Recipients <AG01652-ITALIA@unicredit.eu> Gentile Cliente, la ringraziamo per aver scelto UniCredit. In allegato può trovare il documento in oggetto in formato elettronico che sarà archiviato in modo facile, veloce [Leggi tutto]

Ivass e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Ivass chiarisce in tema di riciclaggio

Ivass chiarisce in tema di riciclaggio Con il documento pubblicato a dicembre, e attualmente in consultazione, l’autorità spiega alcuni punti critici: in particolare la definizione di “imprese stabilite senza succursale” e il ruolo di responsabile Fonte: insurancetrade.it 18/02/2020 Lo scorso 11 dicembre, Ivass ha pubblicato il documento 4/2019 in materia di procedure…...

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