CONSULENZA:
Una soluzione pronta al tuo problema, attraverso l’applicazione pratica della vigente normativa in materia di lotta al riciclaggio, al fine si scongiurare ogni rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in episodi di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo.
FORMAZIONE:
Percorsi di formazione progettati ed erogati in base alle specifiche esigenze del cliente. La formazione verte su esempi pratici, in grado di offrire all’intermediario finanziario, professionista – legale o contabile, ogni sorta di alert per intercettare profili di rischio di riciclaggio di denaro sporco. Offro percorsi di formazione certificata intra-aziendali, pratico e funzionale alle tue esigenze.
INFORMAZIONE & AGGIORNAMENTO:
Tutti i nostri clienti hanno diritto ad accesso illimitato a migliaia di articoli commentati, pareri, sentenze e risposte a quesiti ed hanno la possibilità di partecipare ad un forum ad accesso riservato attraverso il quale sottoporre quesiti direttamente a Giovanni Falcone.
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