Intermediari finanziari: Principi contabili internazionali!
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Intermediari finanziari: Principi contabili internazionali!

Intermediari finanziari: Principi contabili internazionali!   1. Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali [pdf, 57.8 KB]  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20190315/Com_15marzo2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Antiriciclaggio: Impariamo a difenderci!
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Antiriciclaggio: Impariamo a difenderci!

Antiriciclaggio: Impariamo a difenderci!     Oggi sono in vena di confessarmi ed esordisco dicendo che, da quando ho letto la sentenza di Cassazione del 30 dicembre 2017, di cui vi è ampia traccia e commento nell’articolo in appendice[1] e in numerosi altri miei interventi tesi a spiegare la costruzione…...

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Comune, Titolare effettivo
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Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?

  Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?   Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente,, mi è stato posto un quesito alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva che ha ristretto (se non annullato del tutto) le categorie…...

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Adeguata verifica della clientela: Controllo identità!

Adeguata verifica della clientela: Controllo identità! Se per le persone fisiche – cc.dd. privati consumatori – ci si potrà affidare alla esibizione di una “busta paga” per la verifica della fonte di reddito, per un‘attività economica diventa tutto più complicato, più impegnativo. Cominciamo con il dire che, soprattutto quando il…...

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Estinzione Libretto portatore
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ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!

ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!   A metà ottobre u.s. ho presentato un Ricorso avverso una contestazione dell’Ufficio antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania[1], riguardante un presunto irregolare utilizzo di un Libretto al Portatore di una cliente di una grande azienda bancaria nazionale. La risposta, soddisfacente e obiettiva degli [Leggi tutto]

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Newsletter settimanale dal 15 al 21 ottobre 2018

Newsletter settimanale dal 15 al 21 ottobre 2018   Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive! 20 ottobre 2018 giovannifalcone 0 Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!   I soggetti obbligati all’applicazione e rispetto della disciplina antiriciclaggio, anche e per effetto di un quadro sanzionatorio al limite del surreale, in qualche caso capotico o apocalittico, incapace di [Leggi tutto]