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Intermediari finanziari: Amministrazioni straordinarie   1 Banca Progetto Spa Amministrazione straordinaria e nomina degli organi - marzo 2025 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2025-01/Banca-Progetto-SPA.pdf 2 Elenco procedure di amministrazione straordinaria Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf

Limiti al contante, si torna indietro sui pagamenti tracciabili, le novità Storia di Giacomo Mazzarella Fonte: InvestireOggi Un’utopia è qualcosa che può essere considerato alla stregua di un’aspirazione ideale, ma di difficile, se...

Camorra, Gdf confisca 300 mln a imprenditore affiliato ai clan Fonte: Affaritaliani È stata accertata, inoltre, una sistematica attività di sottrazione all’imposizione tributaria di ingentissime somme di denaro, reinvestite in operazioni...

Mario Draghi: “Con Trump a rischio la sicurezza, la difesa Ue è un obbligo” | Lo scenario Fonte: ripartelitalia.it Mario Draghi irrompe nel dibattito sulla difesa Ue dando una scossa a maggioranza e opposizione:...

Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto!   Il caso specifico riguarda una società avente ad oggetto l'attività edile che con l’inizio dell’anno in corso, ha sostituito il vecchio amministratore...

Sos: Chiusura rapporti di conto!    Egregio Dr. Falcone, da un po di tempo, soprattutto dopo la recente ispezione subita dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci stanno pressando...