Antiriciclaggio 2019
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Uif: L’antiriciclaggio della collaborazione attiva del 2019!

Uif: L’antiriciclaggio della collaborazione attiva del 2019!   1. Rapporto annuale per il 2019, n. 12 – 2020 [pdf, 3.9 MB] http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2020/rapporto/Rapporto-UIF-anno-2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Presentazione del Rapporto sull’attività svolta nel 2019 [pdf, 729.8 KB] http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2020/rapporto/Relazione-Direttore-UIF-sul-2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Relazione a rischio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Rischi palesi nell’avvio di una relazione!

Antiriciclaggio: Rischi palesi nell’avvio di una relazione!   Buongiorno dott Falcone, avrei bisogno del suo ausilio per considerare l’accensione di un nuovo rapporto ad una srl. Nello specifico questa società ha sede a Palermo e dalla visura Cciiaa l’attività prevalente è servizi di assistenza e guardiani non armata nelle aree…...

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Corrotti & Corruttori
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Pubblica amministrazione: Corrotti & Corruttori!

Pubblica amministrazione: Corrotti & Corruttori!   Quella che ancora oggi viene definita la capitale morale, con tutti gli anticorpi al posto giusto, secondo l’ex responsabile dell’Autorità nazionale dell’anticorruzione Raffaele Cantone, nella realtà, a cominciare dalla grande inchiesta di tangentopoli degli anni ’90, continua a sorprendere per il livello raggiunto dal [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

LEASE BACK: NO alla Sos e forma di finanziamento legittima!

LEASE BACK: NO alla Sos e forma di finanziamento legittima!   Tempo addietro nel 2015 è stata affidata una società (Tizio Srl) con mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile, in un paese diverso rispetto a quello della propria sede sociale, ove sviluppare la sua attività . Tale nuovo cliente…...

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Omessa Sos: responsabilità
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS   Esiste una precisa responsabilità giuridica per omissioni in materia di Segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito del funzionamento di una Banca. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Una risposta autorevole e qualificata la si può…...

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