Formazione & Consulenza Antiriciclaggio
CONSULENZA E FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO, CORPORATE GOVERNANCE.
Salve, sono Giovanni Falcone ho lavorato per molti anni nel settore dell’antiriciclaggio e della corporate governance. Ho un’esperienza ultratrentennale, maturata dapprima come Ufficiale della Guardia di Finanza dove mi hanno distinto per competenze professionali, integrità morale e per i molteplici risultati conseguiti, ricevendo 15 attestati di Benemerenza. Ho proseguito come responsabile antiriciclaggio con il Gruppo Banca Popolare di Bari fino al settembre 2007, quando ho iniziato a mettere la propria esperienza a disposizione di più organizzazioni, iniziando a lavorare come free-lance. Attualmente fornisco consulenza e formazione per prestigiosi Istituti di credito e Gruppi Bancari; affermati professionisti nel settore legale e contabile, investitori, imprenditori ed operatori del settore banking & finance.
LA MIA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO
CONSULENZA:
Una soluzione pronta al tuo problema, attraverso l’applicazione pratica della vigente normativa in materia di lotta al riciclaggio, al fine si scongiurare ogni rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in episodi di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo.
FORMAZIONE:
Percorsi di formazione progettati ed erogati in base alle specifiche esigenze del cliente. La formazione verte su esempi pratici, in grado di offrire all’intermediario finanziario, professionista – legale o contabile, ogni sorta di alert per intercettare profili di rischio di riciclaggio di denaro sporco. Offro percorsi di formazione certificata intra-aziendali, pratico e funzionale alle tue esigenze.
INFORMAZIONE & AGGIORNAMENTO:
Tutti i nostri clienti hanno diritto ad accesso illimitato a migliaia di articoli commentati, pareri, sentenze e risposte a quesiti ed hanno la possibilità di partecipare ad un forum ad accesso riservato attraverso il quale sottoporre quesiti direttamente a Giovanni Falcone.
Non esitate a contattarmi per qualsivoglia necessità.
EMAIL: info@giovannifalcone.it
Tel: 3357693411
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