Visco: crediti deteriorati e ristrutturazioni
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Visco: Risanamento bancario, fra crediti deteriorati e ristrutturazioni!

Visco: Risanamento bancario, fra crediti deteriorati e ristrutturazioni!   Nell’intervento di ieri del Governatore di Bankitalia Ignazio Visco è stato lanciato un alert, invitando le banche a “proseguire nella riduzione dei crediti deteriorati anche utilizzando la via della ristrutturazione delle esposizioni delle imprese classificate come inadempienze probabili, con l’obiettivo di [Leggi tutto]

Il prestanome
Antiriciclaggio

IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio

IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono assegni circolari per la stessa procedura esecutiva per la quale nessuno dei due è interessato/coinvolto. RISPOSTA Potrebbe trattarsi di…...

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Antiriciclaggio

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione   Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo le indicazioni del Giudice fallimentare, come viene individuato il Titolare effettivo del   rapporto? Grazie Da un abbonato al…...

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Giustizia per Willy
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Violenza urbana: Convivenza difficile!

Violenza urbana: Convivenza difficile!   Con l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte , ad opera di un gruppo di balordi, è iniziato il dibattito, mai del tutto assente, del grado di violenza esistente all’interno della nostra società. In pratica, un ragazzo di 21 anni che tenta di proteggere un suo [Leggi tutto]

Antiriciclaggio, tra sanzioni e governance
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 Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!

 Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!   Quando a distanza ravvicinata mi capita di leggere i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, resto senza parole per due motivi: Il primo per l’entità della sanzione, addirittura fino a 34 milioni di euro, rapportata al fatturato dell’azienda di [Leggi tutto]

Bankit: Chiarimenti EBA
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Bankit: Chiarimenti EBA

Bankit: Chiarimenti EBA   Principali informazioni della Release Note EBA versione D.P.M. 2.10  https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Principali_informazioni_Release_Note_EBA_versione_D.P.M.-2.10_Settembre_2020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Aui . integrazione o modifica informazioni
Antiriciclaggio

AUI: Integrazione o modifica registrazione

AUI: Integrazione o modifica registrazione E’ possibile eseguire modifiche alle registrazioni in Archivio Unico Informatico e, se affermativo, con quali modalità?  Grazie  Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R I S P O S T A   Le modifiche, quali integrazioni o correzioni di dati già inseriti, è certamente possibile effettuarle. …...

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Trust simulato: sequestrabile
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Trust: Sequestro possibile per presunzione di simulazione

Trust: Sequestro possibile per presunzione di simulazione   Partendo dall’accertamento di crediti inesistenti, impropriamente utilizzati in compensazione di debiti tributari – ex art.10-quater d.lgs 74/2000 ovvero, ulteriori crediti derivanti da contributi Inps e Inail non dovuti, si è giunti alla condanna dell’imprenditore per un danno erariale di 230.160,17. In tal [Leggi tutto]