Estinzione Libretto portatore
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ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!

ANTIRICICLAGGIO: Memoria difensiva vincente!   A metà ottobre u.s. ho presentato un Ricorso avverso una contestazione dell’Ufficio antiriciclaggio della Ragioneria Generale dello Stato di Catania[1], riguardante un presunto irregolare utilizzo di un Libretto al Portatore di una cliente di una grande azienda bancaria nazionale. La risposta, soddisfacente e obiettiva degli [Leggi tutto]
Newsletter
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Newsletter settimanale dal 15 al 21 ottobre 2018

Newsletter settimanale dal 15 al 21 ottobre 2018   Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive! 20 ottobre 2018 giovannifalcone 0 Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!   I soggetti obbligati all’applicazione e rispetto della disciplina antiriciclaggio, anche e per effetto di un quadro sanzionatorio al limite del surreale, in qualche caso capotico o apocalittico, incapace di [Leggi tutto]
Fideiussione nulla
Scandali finanziari, banche e imprese

Banca & Cliente: Fideiussioni omnibus, come far valere la nullità

Banca & Cliente: Fideiussioni omnibus, come far valere la nullità   A dicembre del 2017 la Cassazione ha sancito la nullità delle fideiussioni bancarie omnibus per violazione della normativa antitrust. Trovandomi in difficoltà nel dover far fronte a una garanzia prestata – e quindi nulla, per la sentnza citata –...

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Stop contante
Antiriciclaggio

Stipendi in contanti, sanzione per società e amministratore!

Stipendi in contanti, sanzione per società e amministratore Stop dal 1° luglio 2018 Nel caso di pagamento in contanti delle retribuzioni è perseguibile la società o l’amministratore? F.D. – Taranto R I S P O S T A Ad essere tenuto al pagamento della sanzione, che va da mille a...

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CheBanca
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: Anche l’errore del cliente pesa sul rimborso di CheBanca!

SUCCEDE IN ITALIA: Anche l’errore del cliente pesa sul rimborso di CheBanca!   Il mese scorso ho perfezionato la lunga procedura, interamente online, per l’apertura del conto interessato a vincolare una certa somma per ottenere il rendimento promozionale dell’1,25%. A completamento di tale procedura e come da istruzioni ricevute via...

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Somministrazione fraudolenta
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Somministrazione fraudolenta di lavoro

Somministrazione fraudolenta di lavoro Lavoro e Diritti MoneyBot Torna, grazie alle previsioni del decreto Dignità, il reato di somministrazione fraudolenta di lavoro. Questo reato era stato «declassato» dal Jobs Act a semplice violazione amministrativa, in quanto, in concreto, non è semplice stabilire quando un contratto di somministrazione è posto in [Leggi tutto]
Criptovalute
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Criptovalute: un mercato da decifrare?

  Criptovalute: cosa accadrà nei prossimi mesi     cristiana.gagliarduc A poche settimane dalla fine del 2018 le previsioni sul comparto criptovalute non smettono di rincorrersi. Quello che si sta per concludere è stato un anno particolarmente impegnativo per l’intero settore del denaro digitale che, dopo aver toccato i suo [Leggi tutto]
Comunicazione oggettiva
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!

Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive!   I soggetti obbligati all’applicazione e rispetto della disciplina antiriciclaggio, anche e per effetto di un quadro sanzionatorio al limite del surreale, in qualche caso capotico o apocalittico, incapace di affrontare con un minimo di raziocinio, spesso dovuto alla completa assenza di adeguata formazione a diversi livelli,...

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