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Formazione antiriciclaggio

Formazione antiriciclaggio 1/6/2019

  Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco.   Video precedenti:  … Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Principi contabili internazionali
Evasione fiscale

Ias-Ifrs: Aggiornamento Bankit!

Ias-Ifrs: Aggiornamento Bankit!     1. Comunicazione del 19 aprile 2019 – Segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari vigilati che non applicano gli IAS/IFRS [pdf, 78.7 KB]  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c272/Com_19aprile2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Armonizzazione fiscale
Evasione fiscale

UNIONE EUROPEA: Armonizzazione fiscale cercasi!

UNIONE EUROPEA: Armonizzazione fiscale cercasi!   Oltre a contenere il grave fenomeno delle “delocalizzazioni d’impresa”, di particolare gravità e danno verso i territori più svantaggiati – pensiamo al Mezzogiorno d’Italia – l’armonizzazione fiscale riuscirebbe a contrastare con eccezionale efficacia, il problema delle cc.dd. frodi carosello, che tanto danno producono alle casse dell’Unione…...

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BT Italia
varie

BRITISH TELECOM: Ampliata l’inchiesta della Capogruppo

BRITISH TELECOM: Ampliata l’inchiesta della Capogruppo     Passano gli anni, i secoli, i metodi di frode si aggiornano ma lo “sforzo di apparire un bilancio trasparente” rimane un obiettivo eterno e sempre attuale per tutti ed a prescindere (fallimenti bancari docet). Pesanti le accuse formulate a carico dei 23 indagati, fra top…...

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Autoriciclaggio & usura
Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: Trasferimenti dissimulatori dell’origine illecita

Autoriciclaggio: Trasferimenti dissimulatori dell’origine illecita   Il Tribunale della Libertà di Brescia, con Ordinanza del 4 gennaio 2019, confermava il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che negava la Misura cautela personale in danno di Ventola Aldo, accusato di auto riciclaggio ed usura, presentata dall’Ufficio inquirente dello stesso Tribunale. Il…...

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UE: Fronte comune per la lotta al riciclaggio
varie

UE: Fronte comune per la lotta al riciclaggio

UE: Fronte comune per la lotta al riciclaggio Fisco: italiani e danesi evasori d’Europa  Fonte: Money.it L’Italia in cima alla classifica europea per evasione fiscale, seguita dalla Danimarca. Ogni anno in Europa vengono sottratti al Fisco 825 miliardi di euro. Italiani popolo di santi, poeti e navigatori. E anche di…...

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Comprare una pistola
varie

Comprare una pistola in Italia: costi e procedure

Comprare una pistola in Italia: costi e procedure  Fonte: Money.it Per comprare una pistola legalmente ci sono diversi adempimenti da rispettare. Il costo, invece, dipende dal modello che si vuole acquistare: si va dai 200€ ai 2.000€. Si prevede una crescita per gli acquisti di pistole ed armi da fuoco…...

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Governatore Visco
varie

Bankit: Parla il Governatore!

Bankit: Parla il Governatore!   1. Relazione del Governatore Ignazio Visco [pdf, 2.8 MB]  http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/Visco_29032019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Anacredit
varie

Bankit: Anacredit (bozza) 

Bankit: Anacredit (bozza)  Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Note Tecniche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/note-tecniche/documenti/MAR1928_NT.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Iw Bank, conti fantasma
Antiriciclaggio

Iw Bank: Transazioni milionarie all’ombra di rapporti di conti fantasma!

Iw Bank: Transazioni milionarie all’ombra di rapporti di conti fantasma!   Un milione e duecentomila euro di sanzione amministrativa pecuniaria, corrisponde alla somma irrogata dalla Banca d’Italia alla Unione Banche Italiane (UBI  Bank),  per violazioni alla normativa antiriciclaggio. Mille miliardi di euro: a tanto ammontano le transazioni senza controlli antiriciclaggio…...

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